규정 준수 마스터 : 사기 및 세탁
마드리드, 에스파냐
석사
기간
12 개월
언어
스페인의
속도
아르바이트
신청 마감
가장 빠른 시작 날짜
수업료
연구 형식
원격 교육
The Master in Compliance : Fraud and Laundering은 명문 비즈니스 스쿨에서 제공하는 온라인 마스터입니다. 이 프로그램은 모든 유형의 조직에서 규정 준수 또는 규정 준수 기능을 지시하는 데 필요한 모든 지식을 전송합니다.
이 온라인 규정 준수 석사 학위는 조직에 영향을 미칠 수 있는 법률 및 규정 위반 위험 관리를 다룹니다. 본 교육 내용은 ISO 31000:2018 표준과 규정 준수 관리 시스템을 위한 새로운 ISO 37301 표준, 그리고 스페인 형사 규정 준수 표준인 UNE 37301에 대해 심도 있게 다룹니다. 또한, 이 규정 준수 교육은 사기 및 뇌물 수수 방지, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정, 그리고 규정 준수 분야에서 법인의 형사 책임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
이 교육 프로그램의 목적은 규정 준수 분야에 대한 지식을 갖춘 전문가에 대한 높은 수요를 충족하기 위해 고품질의 전문성을 제공하는 것입니다. 이 규정 준수 석사 학위의 내용은 또한 금융 규정 준수 기준과 실사 절차에 대한 국제적 관점을 제공합니다.
Master in Compliance가 전수한 지식은 기업 내에서 뛰어난 직위를 확보하고 의사 결정시 경영진에게 조언을 제공합니다.
경영 영어 과정
영어 과정은 단일 레벨로 구성되어 있으며, 과정 기간 내내 학습하게 됩니다. 이 수준은 지식 테스트를 통해 얻을 수 있습니다.
디지털 신원 과정
이는 혁신적인 사고방식을 강화하여 새로운 사업 기회를 찾아내고 새로운 디지털 환경에서 귀하와 회사의 이미지를 모두 향상시키는 데 도움이 됩니다.
경영 스킬 코스
수년간의 경험을 쌓은 교수가 수업을 진행하며, 모든 학생이 경력에서 다음 단계로 나아가 정상에 오를 수 있도록 돕습니다.
ISO 수석 감사원 과정
프로그램을 완료하면 ISO 수석 감사원 자격증을 취득하기 위한 1개월 과정에 참여할 수 있으며, 인증 기관인 Intercert에서 인증하는 국제적으로 유효한 3중 자격증을 취득하게 됩니다. ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 또는 ISO 14001 인증을 받으세요.
과정 1. 규정 준수 란 무엇입니까?
- 의무 및 준수의 유형
- 규정 준수 기능.
- 준수 모델.
- 실제 사례
과정 2. 규정 준수 : 규정, 시스템 및 책임
- 윤리 및 규정 준수.
- 규정 준수 관리 시스템.
- 기본 준수 규정.
- 실제 사례
3과. 사기 및 자금세탁: 국제적 관점
- 사기 개념.
- 자금세탁의 개념.
- 유럽과 미국에서 자금세탁에 맞서 싸우세요.
- 실제 사례
4과. 컴플라이언스 관리 시스템
- 규정 준수 관리 시스템 소개
- 가이드라인.
- 범죄 준수 기준.
- 실제 사례
5. ISO 37001 반부패 경영시스템
- 뇌물수수와 부패의 일반적인 측면.
- 국제 규정 및 표준.
- 윤리적 딜레마의 경우.
- 실제 사례
6과. 사기 및 자금세탁: 국제적 관점
- 프루데의 개념.
- 자금세탁의 개념.
- 금융 범죄와 기술 혁명.
- 실제 사례
7. 실사 준수 및 이해 상충
- 실사.
- 이해 상충.
- 고발자 채널.
- 실제 사례
8. 자금세탁 방지 의무
- 자금세탁 방지의 기본.
- AML/CFT 위험 평가.
- AML/CFT 위험 치료.
- 실제 사례
석사 논문
규정 준수 : 사기 및 자금 세탁 석사 학위를 마치면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기업이 법적 위험을 예방할 수 있도록 내부 실사 절차를 적용합니다.
- 모든 규정 준수 담당자의 필수 도메인 표준인 ISO 37301에 따라 규정 준수 관리 시스템구현을 주도합니다.
- ISO 37001 뇌물수수 방지 관리 시스템 의 자원을 관리하고 기업에 큰 가치를 부여하는 기술입니다.
- 국제 금융 준수 규정을 숙지하여 해당 부문에서 쉽게 기능하고 고용 지위를 향상시키십시오.
- 대규모 조직에 윤리 및 기업 거버넌스 프로세스를 적용하여 고임금 직책을 달성합니다.
보시다시피, 우리의 온라인 규정 준수대학원 과정은 현재 비즈니스 요구 사항에 대응하고 전 세계적으로 학생들을 준비시키며 조직에서 규정 준수가 수반하는 것에 대한 포괄적인 비전을 갖도록 설계되었습니다.
선배 인재 장학금
- 관리직을 맡는 직업을 가진 전문가를 위해 설계되었습니다.
- 1989년 이전 출생자를 대상으로 합니다.
- 해당 분야에서 5년 이상의 업무 경험이 있어야 합니다.
우수 장학금
- 이 장학금은 우수성을 지향하는 학업적, 전문적 기록을 갖춘 전문가를 대상으로 하는 온라인 석사 학위 장학금입니다.
- 대학 학위와 5년 이상의 업무 경험이 인정되어야 합니다.
국가 장학금
- 이 석사 장학금 프로그램은 고도로 자격을 갖춘 전문가가 현저히 부족한 국가와 분야에서 인재를 육성하도록 설계되었습니다.
- 지원자는 학업위원회가 정한 지원 가능 기준을 충족해야 합니다.
임펄스 장학금
- 이러한 가상 석사 장학금의 목적은 급여 인상을 원하거나 더 책임감 있는 직업을 찾는 전문가들의 경력을 향상시키는 것입니다.
- 이 자격증은 3년 이상의 경력을 가진 대학 졸업자에게만 수여됩니다.
신흥 지도자 장학금
- 지속 가능성, 재생 에너지, 규정 준수, 위험 관리, 프로젝트 관리 등 영향력이 큰 부문을 이끌고 변화를 가져올 수 있는 잠재력을 갖춘 고위직을 위해 설계되었습니다.
- 위원회는 후보자의 학업적, 전문적 우수성에 대한 성향을 평가합니다.
아반자 장학금
- 끊임없이 변화하는 비즈니스 세계에서 혁신하고, 개선하고, 선도하며, 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 책임감 있고 유능한 리더를 양성하기 위해 고안되었습니다.
- 대학 학위를 소지한 전문가만을 대상으로 합니다.
- 재정적 지원 없이는 원하는 프로그램에 등록하는 것이 어렵거나 불가능하다는 사실을 학술위원회에 입증해야 합니다.
규정 준수 책임자의 이 온라인 마스터는 수요가 매우 높은 부문에 대한 문을 열어줄 것입니다. 다음과 같은 고임금 직위 중 하나를 차지하기를 열망한다면 지금 입학 및 등록 절차를 시작하십시오.
- Compliance Officer Internacional.
- Responsable de cumplimiento normativo compliance.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Compliance y Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
이 교육은 특히 다루어야 할 주제와 관련된 지식 기반을 보유한 학생들을 대상으로 하며, 이러한 방식으로 그들은 기업 규정 준수 분야의 Ibero-American Master를 최대한 활용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 귀하가 현재 다른 분야에서 일하고 있고 더 큰 일자리 기회를 얻기 위해 전환하고 싶다면 저희에게 연락하시면 조언을 해드리겠습니다.
보다 정확하게는 규정 준수 및 범죄 예방에 관한 이 교육 프로그램 의 목표는 다음과 같습니다.
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
스페인, 멕시코, 콜롬비아 또는 스페인어 사용 국가에 관계없이 온라인 규정 준수 석사에 대한 추가 정보를 요청하십시오. 우리 팀은 귀하의 모든 질문에 답변하고 귀하가 전문 경력에서 최고의 과정을 수강할 수 있도록 개인화된 방식으로 조언해 드릴 것입니다.